Юридическая защита бизнеса и активов. Организация защиты

Старшее поколение хорошо помнит девяностые годы, когда распался Советский Союз, и предприниматели буквально заполонили все государство продуктами своей частной деятельности. Происходило это на фоне недостатка продовольствия, одежды, бытовых и хозяйственных предметов. Вместе с честной торговлей развивалась и нелегальная, и в нынешнее время она тоже процветает. Города нашей страны, в особенности мегаполисы, наводнены разными ИП и ЧП. Их так много, что собственники подобных организаций не могут не соприкасаться, и то и дело вступают друг с другом в перепалки, приводящие их в суд.

Иногда частники спорят с самим государством, доказывая свою правоту. Случается это чаще всего по причине неправомерных действий или завышенных требований налоговых органов. Рост числа таких ситуаций вынудил власти организовать специальный арбитражный суд, где и начали решать подобные споры.

Редкий адвокат сейчас не владеет опытом ведения таких дел. Был также разработан Арбитражно-процессуальный кодекс, обосновывающий нюансы судебного процесса, связанного с предпринимательством. Он должен быть, как минимум, объективным и справедливым. Защита интересов бизнеса начинается, в первую очередь, с подачи иска в суд. Связано требование обезопасить свои права может быть с материальной задолженностью перед вами со стороны другой компании или государства, с неоправданно высокими налогами, с отказом в выделении полагающегося вам участка земли под торговую точку особенно если при этом не разъясняются причины и ещё с рядом других спорных вопросов.

Все конфликтные ситуации могут быть разобраны в арбитражном суде, куда должны явиться обе противоборствующие стороны. В случае сомнений в достижении положительного результата или боязни испортить дело частный предприниматель может призвать к помощи квалифицированного адвоката, владеющего достаточным опытом в этой сфере и багажом соответствующих знаний. Специалист с юридическим образованием проведёт анализ ситуации и разъяснит клиенту все возможные способы выхода из неё.

Скрываясь от преследователей, немец спрятался в трубе незадутой печи, надеясь выбраться из неё ночью. Но на его беду англичане решили задуть печь, и перепачканный сажей Хёш с грохотом свалился вниз, до смерти напугав рабочих, которые приняли его за чёрта. Воспользовавшись паникой, Хёш бежал. Вернувшись в Германию, он построил близ Лендерсдорфа собственный пудлинговый завод, ни в чём не уступавший английским предприятиям.

Некоторыми нечистоплотными гражданами воровство по месту работы рассматривается как законный приработок. Особенно характерно это в сфере строительства. Место действия - магазин. Один из постоянных посетителей сообщает, что собирается заняться покраской наружных стен своего дома и интересуется, сколько стоят материалы для этого.

Неожиданно к нему обращается подвыпивший мужик в заляпанной спецовке, и предлагает супервыгодную сделку - купить у него краску которую он только что получил якобы в качестве товарного покрытия заработанного. Поставка товара обещается в течение одного-двух дней. В этих целях используются местные рынки, автомастерские, заправки, похищенное хранится у родственников и друзей, откуда и сбывается. Единственная мера противодействия -- хорошо задокументированный контроль всех материалов, приобретаемых для нужд компании, независимо от того, проходили они через склад или нет.

Неплохо отправиться в выходной день на местный базарчик или пройтись по ближайшим автомобильным мастерским и заправкам, особенно присматриваясь к тем работам, которые похожи на выполняемые вами. Может быть, вы будете удивлены, узнав, каким образом пополняются запасы ваших "конкурентов". Конечно, таким образом трудно идентифицировать именно вашу краску или доски, но готовые товары, производимые у вас, обязательно привлекут внимание.

Многие "бизнесмены" плохо понимают, насколько ценны те или иные отходы производства и какими убытками им грозит плохой контроль за их удалением и переработкой. В ходе практически любого производства всегда образуются какие-то отходы. Кроме того часть продукции бракуется. Довольно часто такие отходы и брак хранятся в течение какого-то времени на своего рода складах, ожидая утилизации.

Хищения обычно случаются именно в период хранения, если охрана этих субпродуктов или бракованных изделий не организована. Однако даже в том случае, если руководство осознает истинную их ценность и даже совершает по ним сделки с другими организациями, сами эти отходы и брак во время хранения не охраняются, так как часто полагают, что только сторонние перерабатывающие организации могут извлечь из них потребительскую ценность.

Такие материалы особенно привлекает расхитителей. Зачастую в отходы попадают и весьма дорогостоящие компоненты. Наиболее наглядный пример опять - таки связан с производством запасных частей для автомобилей и показывает, как быстро дела выходят из-под контроля, если работа не налажена. Предприятие, о котором идет речь, выпускало достаточно широкий ассортимент запасных частей, которые поставляло автозаводам.

Контроль за качеством был отменно высоким, и какое-то количество изделий не проходило промежуточный или выходной контроль. Забракованные запчасти отправлялись на хранение перед отправкой на переработку в собственный цех, располагающийся на этой же территории. В результате такой организации дела поблизости от компании образовался активный рынок дешевых "запасных" частей, на который их доставляли работники самой компании, похищая их в месте хранения отходов и брака.

Формально же все эти детали выходили из данной компании, что грозило ей страшнейшими последствиями. Например, владелец автомобиля мог подать на нее в суд, обвиняя, что "ее" запчасти подвели его в критический момент, в результате чего он попал в аварию и задавил человека. Такая ситуация для компании будет заведомо проигрышной.

Работники, войдя во вкус воровства отыскивают дополнительные способы получения "сверхприбыли". Результатом их "аналитической" работы становится вовлечение в преступную деятельность одного или двух инспекторов качества, которые начинают предъявлять гораздо более строгие требования и "браковать" больше деталей, чем прежде. Более того, такие "плохие" детали не только изымаются инспекторами, но и помечаются ими особым образом, что позволяет "коллегам" по преступному бизнесу безошибочно отыскивать их среди груды других отбракованных деталей.

Система становится настолько отработанной, что в ней появляются свои потребители, заказы которых на поставку нужных деталей "выполняются" в течение дня.

Считается, что это хорошо влияет на морально - психологическое состояние работников, позволяет им сэкономить и повысить свое благосостояние. При реализации таких схем возможны злоупотребления, связанны с тем, что работники, приобретающие многие дешевые изделия начиная от туалетных принадлежностей, продуктов питания и игрушек до мебели , легко отыскивают канал их постоянного сбыта, пользуясь тем, что цена товара гораздо ниже розничной.

Работники быстро уясняют выгоды таких покупок и то, что начинается как одолжение для членов семьи или друзей, вскоре становится источником дополнительного заработка для не очень щепетильных граждан. Расходы денег , полученных на подотчет, как никакие другие подвержены жульническим махинациям со стороны персонала. Как правило, их строго контролируют. Но в целом практика совершения подобных преступлений во многом зависит от общей атмосферы, царящей в компании, от того, считаются ли среди сотрудников попытки поживиться за счет компании нормальными или абсолютно недопустимыми.

На одном крупном предприятии для пресечения попыток сотрудников завышать расходы или представлять фиктивные документы для оплаты были выделены несколько контролеров, которые проверяли все проведенные сотрудниками платежи. Контролер звонит в гостиницу, счет которой представлен для оплаты и интересуется расценками на номер, который фигурирует в отчете, стоимостью типового обеда, останавливался ли вообще господин имярек в этой гостинице в такой-то день. Проверяет, воспользовался ли работник тем классом при переезде по железной дороге, который ему положен, или ехал в более дорогом вагоне; уточняет стоимость поездки на такси от пункта А до пункта Б; контролирует по справочнику расстояние, проделанное сотрудником при поездке в командировку на автомобиле.

Цель такого подхода - внушить всем сотрудникам, что все их сведения в отношении совершенных расходов могут быть проверены, при этом в контрактах всех работников вносится отдельный пункт, предусматривающий штрафные санкции за предоставление заведомо ложной информации в этом отношении. Пораженный столь тотальным контролем, я хотел уточнить, сколько же денег тратится на междугородние телефонные переговоры этими контролерами. Мне пообещали сказать сумму, но обманули, говорят что коммерческая тайна.

Потом узнал, что оставили только одного контролера, остальных сократили. Такой тотальный контроль вряд ли необходим, хотя все зависит от масштабов фирмы, но есть случаи, когда проверки не только целесообразны, но и необходимы.

Так, если счет от АЗС за бензин, заправляемый в течение месяца в автомобиль сотрудника, выглядит неправдоподобно большим. Сравните его с журналом поездок за месяц этого сотрудника, выясните, не пользовался он этим автомобилем в течение этого периода на пару с кем-нибудь еще из компании. Неконкретное указание расходов, слова, встречающиеся в отчетах типа "разное", "и так далее". Подозрение на внесение дополнительных цифр: При такой проверке хорошо помогает тест на разумность -- некоторые вещи просто не могут стоить указанной в счете суммы.

Весьма трудно организовать контроль над правильным использованием образцов изделий для бесплатной раздачи посетителям, в т. Как правило эти образцы доходят до посетителей в гораздо меньших количествах, чем задумывалось организаторами, а превращаются в предмет бартера между отдельными выставочными стендами, а то и вообще предметом коммерции.

Наиболее острой бывает эта проблема, если в качестве приманки посетителей применяются продовольственные товары и спиртные напитки - здесь бартер процветает особенно сильно, и бутылка презентационного водки меняется сотрудниками у коллег на несколько упаковок или на бутылку заморского вина. Слабости и страсть к наживе свойственны не только рядовым работникам, но и тем, кто находится во главе отдельных подразделений , отделов и более крупных структурных подразделений.

Здесь можно повторить все, что уже было сказано выше, с оговоркой, что отсутствие должного контроля за работой этого персонала чревато значительно более крупным ущербом, нежели от деятельности кладовщицы Маши. Помимо общих "правил воровства" с предприятий, которыми руководствуются вообще все жулики, есть некоторые виды преступлений, которые являются привилегией только "больших" или небольших начальников.

Руководство фирмы занимающейся оптовой торговлей и хранением продуктов питания удивленно констатировало факт все растущих расхождений между учетными и фактическими данными. Как выяснилось, это расхождение имело в своей основе специфическое толкование менеджером того, что ему положено, что можно, а что нельзя. Каждую неделю он брал у жены список необходимых ей продуктов и передавал его кладовщику, который безропотно загружал требуемое в автомобиль менеджера по продажам.

При этом все делалось совершенно открыто, и остальные работники склада очень быстро усвоили уроки, которые преподносил их начальник, руководствуясь пословицей "Что хорошо священнику, то пойдет на благо и пастве".

Теперь жены всех работников склада похожим образом еженедельно получали необходимые для себя продукты. Похожая практика сложилась и на одном из мясокомбинатов, где фраза "Приготовьте быстренько образец для исследования в лаборатории" стала своеобразным паролем для безвозмездного изъятия мясных изделий. Именно так постоянно говорил зам. Очень скоро всем стало известно, что до проверочного стола ни один образец так и не дошел.

После этого любой, которому надо было мясо, сопровождал кражу словами начальника. Значительно опаснее, когда менеджер средней руки входит в прямой сговор со сторонними жуликами или собирает команду из работников предприятия для систематического тайного и безвозмездного изъятия "фирменных" ценностей. Достаточно криминальна и такая штука, как " бизнес внутри бизнеса ". Заняться другой работой может человек практически любой профессии, но особенно это характерно для некоторых.

Легко может начать свое собственное дело автомобильный механик, переманив часть клиентов той мастерской, где он работает. Аналогично нетрудно найти подобный приработок и другим работникам, обладающим хорошими умениями - малярам, декораторам, ремонтникам, программистам и т.

Есть и другие категории профессионалов - юристы, преподаватели, бухгалтеры и т. Проблемы подобного рода могут очень быстро возникнуть, если имеется конфликт доверия и если трудно провести временную грань между оплачиваемыми на основной работе занятиями и теми, которыми человек занимается в свое свободное время.

В средствах массовой информации рассказано о таком случае на Западе: Оптовый торговец в течение 30 лет имел в качестве своего представителя мистера Х. Тот работал вполне удовлетворительно, хотя в последнее время результаты его деятельности не дотягивали до прежнего уровня.

До них дошли слухи, что мистера Х регулярно видят на территории предприятия, которым руководит его брат. Провели расследование и установили, что в течение последних 10 лет мистер Х четыре дня в неделю работал на брата, а своими делами по торговле занимался только один день, обзванивая старых клиентов и стараясь привлечь новых.

Очень опасная для безопасности компании категория. Вне зависимости, по какой причине уволены. Наиболее опасны уволенные "безопасники", юристы и системные администраторы. Почему -- объяснять не надо. Но меры защиты и дублирующие системы по данным направлениям должны быть разработаны в любой компании. Меры эти настолько специфичны, что я не рискну давать советы на сайте -- это тема для сотни кандидатских и докторских диссертаций.

Финансовые махинации против ООО "Уралтрансгаз" проворачивал бывший сотрудник юридической службы предприятия. Заручившись доверием своего руководства, он помог сообщникам подделать документы и претворить в жизнь преступный замысел. Они заключили с ООО "Уралтрансгаз" договоры на оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности с предприятия-должника. После этого в течение годов взыскиваемые долги перечислялись на сторонние счета и присваивались.

Общий ущерб, причиненный "Уралтрансгазу", составил миллионов рублей. В последствии у главаря банды изъяли порядка 80 миллионов рублей, на которые наложили арест в целях возмещения ущерба. Расследование уголовного дела сейчас подходит к концу, мошенники проверяются на причастность к совершению других хищений. При этом экс-юрист предприятия уже получил шесть лет за совершение иного преступления, связанного с мошенничеством.

Теперь ему, как и остальным участникам группировки, светит срок до 10 лет. Этот вопрос для нашей страны весьма специфичен -- в России, в отличие от других стран, информирование руководства о проблемах в компании приравнивается к доносам, а отношение к доносчикам всегда было да и будет резко негативным , у нас абсолютно другая культура.

Именно поэтому и необходимо создавать упомянутые условия, так как внутрикорпоративное осведомительство — единственный источник, при помощи которого еще до того, как компания понесет серьезные потери, до сведения руководства может быть донесена информация о криминальной деятельности сотрудников, сокрытии преступления или мошенничества.

Частные компании могут извлечь колоссальную выгоду, если будут создавать условия для потенциальных доносчиков. Без соответствующих условий коллеги будут считать доносчиков предателями и информаторами — вместо того, чтобы относиться к ним как к части ценной оповестительной системы, экономящей компании деньги и репутацию, а зачастую и отводя угрозу самого существования фирмы. В этих целях должен постоянно осуществляться комплекс мер организационного и психологического характера по созданию соответствующей внутрикорпоративной культуры.

Банковские служащие - тоже люди, а люди, как известно, любят деньги. Они всегда не прочь дополнительно и индивидуально заработать на клиентах. А вот как они это делают? Одни доступны кассирам, другие - удел топ-менеджеров. Самый нижний уровень банковского аферизма. Чаще всего этим грешат сотрудники, работающие с наличными деньгами частных клиентов, в особенности - валютные кассиры в обменных пунктах.

Так, например, при обмене крупной суммы валюты на рубли последняя купюра из тех, что кассир выдает клиенту, совершенно "случайно" прилипает в глубине лотка обменника. Учитывая, что перед этим кассир громко называет сумму и демонстративно пересчитывает деньги - да и в целом общую традиционную суматоху у обменника, - клиент, не пересчитывая, берет деньги и уходит Если клиент, получив деньги, тут же их пересчитывает и обнаруживает недостачу, то кассир на голубом глазу говорит: Действительно, так и есть, тут они!

Наивный клиент еще и извинится. Бдительность граждан и постоянные жалобы клиентов, которые могут привести к увольнению. Хотя откуда им, постоянным жалобам, взяться: В общем, как говорится, ловкость рук - и никакого мошенничества.

Конечно, менеджер кредитного отдела вряд ли отважится поставить на рабочем столе табличку с такими словами. Зато подвести клиента к этой мысли просто.

Для начала надо усложнить просителю жизнь, а затем помочь решить его проблему. Достаточно, например, пару-тройку раз завернуть бумаги на получение кредита - и потенциальный заемщик, уставший переписывать формуляры, сам будет молить: Вариант - при рассмотрении бизнес-плана или технико-экономического обоснования, представленного предпринимателем, можно заявить: Ну разумеется, я смогу вам помочь все переделать! За такие инициативы банковского работника руководство вряд ли похвалит.

Возможные санкции - от крупных штрафов до увольнения по статье. Набираются граждане России из глубинки, на них выпускаются дебетовые карты под фиктивный зарплатный проект и под видом зарплаты на карты перечисляются деньги. Затем, пользуясь тем, что в собственных банкоматах банка, выпустившего карту, наличные снимаются без комиссии, через такие карты обналичивают крупные суммы.

Нарушается Федеральный закон "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а заодно и Уголовный кодекс ст. Соответственно, "затейники" могут оказаться за решеткой. Довольно примитивная, а посему и распространенная схема.

Некая организация выступает в качестве поручителя при получении кредита своим сотрудником. Тот - не без помощи знакомого сотрудника кредитного отдела - быстро и легко ключевые слова! А дальше - и волки сыты предприниматель получил необходимую "наличку" , и овцы целы банк возвращает свои деньги, списав с расчетного счета фирмы-поручителя обеспечение в счет невозвращенного кредита. Частое применение такой схемы может натолкнуть налоговиков на весьма неприятные для предпринимателя мысли, а банковское руководство начнет подозревать своего сотрудника в нечистоплотности.

И самое главное - очень уж хрупкая грань между такой "шалостью" и отмыванием незаконных доходов. А это уже, сами понимаете, не шутки, в частности, Федеральный закон "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" предусматривает помимо административного и уголовное наказание.

Одна из самых актуальных схем возникла давно, но развилась в связи с бумом розничного кредитования. Доступна сотрудникам высшего звена. Топ-менеджер создает побочную компанию с каким-либо финансовым сервисом, например, кредитный интернет-портал или нанимает брокера. Приходящие в банк клиенты оформляются как "приведенные" такой фирмой-прилипалой, за что банк ей исправно платит процент с выданных кредитов.

В уголовном порядке такая схема вряд ли будет преследоваться. Однако есть шанс получить "пинок" от владельца банка и навсегда потерять возможность работать в этой сфере. Банковские сотрудники, имеющие доступ к базам данных, могут продать их скупщикам данных например, реестр просроченной задолженности по кредитам.

Защита интересов бизнеса в уголовном судопроизводстве на стадии возбуждения уголовного дела (Апостолова Н.Н.) Дата размещения статьи: Мировой кризис и санкции являются серьезным испытанием как для российского государства и общества, так и для наших предпринимателей. Одной из ключевых функций Департамента развития предпринимательства ТПП РФ является защита интересов малого и среднего бизнеса и решение системных проблем посредством мониторинга и оперативного информирования органов власти о состоянии предпринимательской среды. В этой связи Департамент не только поддерживает постоянные связи с федеральными и региональными органами власти, но и активно участвует в. Защита интересов бизнеса начинается, в первую очередь, с подачи иска в суд. Связано требование обезопасить свои права может быть с материальной задолженностью перед вами со стороны другой компании или государства, с неоправданно высокими налогами, с отказом в выделении полагающегося вам участка земли под торговую точку (особенно если при этом не разъясняются причины) и ещё с рядом других спорных вопросов.

Защита малого и среднего бизнеса

Чтобы установить истину, Россия направляла 39 запросов, предлагая помощь. В том числе и главе Министерства внутренних дел Великобритании, а в тот момент это была Тереза Мэй.

Но тогда, как и в деле об отравлении Скрипалей, наших экспертов британцы к расследованию не допустили. Однако у организаторов этой провокации не все получилось гладко. Обвинения в адрес россиян Лугового и Ковтуна сфабрикованы абсолютно грубо. Они нам не дали никаких материалов, но дали их нашим немецким коллегам.

Причем наибольшая концентрация полония, по словам генпрокурора, была обнаружена в офисе Бориса Березовского. И на них Лондон указал в первую очередь во время расследования. И это, по словам Юрия Чайки, не случайно — он сообщил, что Борис Березовский был причастен к убийству Александра Литвиненко. За что впоследствии, когда решил вернуться на родину, и поплатился своей жизнью. Спецслужбы не могли допустить, чтобы носитель секретов об акте ядерного терроризма, который был совершен в отношении Литвиненко, выехал за пределы Великобритании.

Это стало известно в России. Но большая часть традиционного ежегодного доклада в Совете Федерации — о работе в России. Генпрокурор рассказал о трагедии в Кемерове. Слова о надзорных каникулах — это отговорки, у контролирующих органов были все полномочия для проверок. Чайка поручил прокурорам в подобных случаях не церемониться с надзорными службами, которые бездействуют. Москве пояснила, что он подается после представления регистрирующим органом соответствующей государственной услуги.

В запросе, подаваемом от имени юридического лица, должны содержаться следующие реквизиты: Полагаем, что аналогично может быть оформлен запрос, подаваемый от имени индивидуального предпринимателя.

Чтобы при составлении запроса не упустить ничего важного, воспользуйтесь нашими примерными формами! По итогам сверки списки плательщиков взносов, у которых: Соответственно, будут приняты меры по истребованию у плательщиков соответствующей отчетности с корректными данными. Рекомендованы новые формы для налоговых органов, подтверждающие право на льготу по имущественным налогам физлиц Pskov Псков Псковскаяобласть бизнес консалтинг Письмо Федеральной налоговой службы от 21 мая г.

Так, уведомление о выбранном участке оформляется в соответствии с формой, утвержденной ФНС России, за исключением уведомления за год. Оно может быть представлено в произвольной форме до 1 июля года. Типовая рекомендуемая форма информирования по результатам рассмотрения заявления и или уведомления более не применяется. Взамен рекомендованы две новые: НМА амортизируются, но увеличение их первоначальной стоимости в результате дооборудования, модернизации, реконструкции положениями НК РФ не предусмотрено.

Минфин считает, что расходы на модернизацию НМА относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, как расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных, исключительных прав на программы для ЭВМ стоимостью менее суммы стоимости амортизируемого имущества. Расходы признаются в том отчетном налоговом периоде, в котором они возникают исходя из условий сделок.

Если сделка не содержит таких условий и связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно. Поэтому затраты на доработку НМА учитываются в течение периода использования этого нематериального актива.

Если обособленное подразделение лишено полномочий по выплатам физлицам Pskov Псков Псковскаяобласть бизнес консалтинг Письмо Федеральной налоговой службы от 10 апреля г. В расчеты по страховым взносам за соответствующий отчетный расчетный период и последующие отчетные расчетные периоды, представляемые головной организацией, включаются выплаты и иные вознаграждения, база для исчисления страховых взносов, суммы исчисленных страховых взносов и другие данные, служащие основанием для исчисления и уплаты страховых взносов, нарастающим итогом с начала отчетного расчетного периода в отношении работников всех обособленных подразделений, лишенных полномочий.

Защита интересов бизнеса, г. Белгород-Днестровский. 58 likes. Содействие предпринимателям в защите законных интересов бизнеса от. 18 апр. г. - Речь о делах текущих, о результатах го. И зашел разговор о делах очень громких, но уже подзабытых. Защита интересов бизнеса в уголовном судопроизводстве: прекращение уголовного преследования по ст. 1 УПК РФ Текст научной статьи по.

Найдено :

Случайные запросы